第02版:综合
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涉案金额400余万元
白城警方打掉一“跑分”洗钱团伙
 
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3上一篇 2023年4月20日 放大 缩小 默认        

涉案金额400余万元
白城警方打掉一“跑分”洗钱团伙


 

城市晚报白城讯 近日,白城市公安局工业园区分局不断创新机制战法,依托“情指行”一体化实战化机制,深挖线索、精准研判、快速落地,成功打掉辖区内一“跑分”洗钱团伙,抓获违法犯罪嫌疑人8名、扣押作案手机22部、银行卡2张、电脑1台,涉案银行卡流水400余万元,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

3月31日,城南派出所民警在工作中发现网上逃犯宋某在辖区内有活动轨迹,存在团伙“跑分”洗钱违法犯罪的嫌疑,立即将此情况上报白城市公安局工业园区分局,并组织成立专案小组对宋某及其团伙开展侦查。

经过认真研判涉案人员的信息链和资金流,发现该团伙组织严密、分工明确、作案手法灵活而隐蔽,通过利用高佣金诱惑其他人提供银行卡,帮助涉嫌诈骗犯罪分子转移资金,以达到非法盈利的犯罪事实。

为了实现全链条打击,将犯罪嫌疑人一网打尽,民警加大侦查力度,最终精准掌握了该团伙成员藏匿地点。在证据链条完整、抓捕时机成熟的情况下,白城市公安局工业园区分局迅速集结精干警力,开展收网行动,将以宋某为首的8名犯罪嫌疑人当场抓获。经过审讯,最终犯罪嫌疑人黄某交代了该团伙利用“高佣金”收购他人银行卡、非法跑分等犯罪事实。8名嫌疑人现已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。 记者 郭梓钦

 
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