近日，辽源警方成功打掉一个帮助电信网络诈骗活动提供资金流转的犯罪团伙，铲除犯罪窝点4处，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额2000余万元。

12名嫌犯

均已被刑事拘留

2021年3月末，辽源市公安局东吉分局接到国家反诈中心推送线索，辖区有4张银行卡存在异常，涉嫌存在违法犯罪活动。

东吉分局民警迅速核实，锁定这4张银行卡持有者为辖区的王某伟及他的妻子和内弟，民警发现其资金流水额高达600余万。让民警惊讶的是，这三人均无工作，也未从事任何生产经营活动，如此高额的资金流水，发生在他们身上，极不正常。

在辽源警方多个部门的联合侦查下，专案组继续深挖扩查、循线追击，最终确定以王某伟为首的犯罪团伙，以火车站附近及其他三个小区内的日租房为窝点，通过手机银行、第三方支付等方式，帮助上游诈骗团伙提供技术支撑，开展诈骗资金结算、转移等违法犯罪活动。

5月11日，专案组兵分三路，经过16小时的连续奋战，成功将该团伙12名成员全部抓获，无一漏网。当场扣押现金2万余元、手机16部、银行卡58张、电话卡17张、车辆2台。

目前，该案12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

黑灰产业链

加速电信网络诈骗蔓延

电信网络诈骗分工日益细化，催生的这条黑灰产业链，加速了电信网络诈骗的蔓延，成为幕后帮凶。其中就包括“卡农”、“中介”、“水房”。

黑语解读之“卡农”：系指专门为电信诈骗等犯罪分子提供银行卡用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人。在此次辽源警方打掉的犯罪团伙中，有一半以上的角色都是“卡农”，他们全部来自外地，文化程度普遍不高，年龄最小者仅25岁，最长者也不过43岁。经查，这些“卡农”依据其提供银行卡所刷的流水金额，按一定比例收取报酬。

黑语解读之“中介”：系指通过社交软件招募，并组织、率领一定数量的“卡农”，为上线“水房”提供资金流转业务，从中牟取一定比例手续费的犯罪嫌疑人。在此案中共有2名“中介”，熟知该产业操作流程，通过微信群、QQ群等社交软件，以“跑积分”、“刷流水”等噱头，利诱“卡农”加入，并提供交通、食宿等安排。召集一定人员后，与上线“水房”协调，定好各自的利益分配后，组织“卡农”开展实际业务。

黑语解读之“水房”：系指利用“卡农”或者“中介”提供的资金流转“服务”，与产业上游的电信诈骗团伙单线联系，开展“洗钱”活动的犯罪组织或个人，根据资金流水总额按一定比例抽取佣金。通过“水房”，犯罪分子大量涉案资金的流转需求得以实现。

本案中的“水房”王某伟，一直以来没有固定职业，曾靠驾驶挖掘机维持生计，当他接触到这个非法产业后，逐渐和上游犯罪分子建立了联系，并向上游犯罪分子交纳5万元的保证金。据民警初步估查，王某伟近两个月来的非法获利已达到近10万元，而等待他的将是法律的制裁。/城市晚报全媒体记者 吕闯 报道