11日，记者从广东省公安厅获悉，近日，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方于今年4月起，连续实施5次全链条打击收网行动，打掉一批地下钱庄窝点。

“飓风13号”行动期间，全省各地共破案40余起，抓获犯罪嫌疑人140余人，捣毁犯罪窝点60多个，查扣、冻结涉案资金1.7亿元人民币，涉案金额折合超过700亿元人民币。其中，深圳、汕头、揭阳三地联动，对“5·06”专案开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人十余名，涉案金额超过300亿元；东莞雷霆出击，一举破案十余宗，抓获涉案人员20余名，冻结涉案账户350余个，涉案金额超160亿元人民币等等。行动期间，深圳、江门、云浮还各破获1起洗钱案。

家族钱庄拉着一车现金去交易

2016年4月，东莞警方获悉，有个外号叫“美元强”的男子以东莞南城区为据点，从事非法买卖外汇。经侦查，该案犯罪窝点隐藏于该市多个镇街住宅小区，整个犯罪团伙由钟某强家族、刘某满家族等5个家族组成一个特大的地下钱庄犯罪网络。

6月，警力分别在南城、莞城、万江、石碣、石排等镇街展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点10余个，抓获刘某满等涉案嫌疑人20余名，缴获现金920余万元人民币、100余万港元，冻结350余个涉案账户约1.04亿元人民币，经查，上述犯罪团伙涉嫌非法买卖外汇金额逾160余亿元人民币。团伙成员分工明确，每个团伙由专人负责联系客户商定外币兑换汇率后，由团伙其余成员进行账户转账交易或到商定地点现金交易，最多时一天交易的资金高达上千万元，“拉着一车的现金前去交易”。

地下钱庄趁人民币贬值 月赚数十万元

2016年9月29日清晨，深圳警方出动，联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在广东省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动，截至10月1日，专案组经过两天两夜连续作战，成功侦破系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗，搜查藏匿在住宅小区、写字楼宇等地的11个窝点，现场抓获主要犯罪嫌疑人李某益等30余人，冻结涉案账户70余个，冻结涉案账户余额人民币350余万元，查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等物证、书证一批，涉案金额480多亿元。

初步查明，上述李某益等4个团伙从2014年3月-2015年3月，利用深圳市中某创供应链管理有限公司等6家深圳企业，在深圳多家银行网点办理贸易融资类业务，在香港设离岸公司，以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，使用修改、伪造的货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇。

办案民警介绍，李某益等注册的6家公司全部都是空壳企业，合同都是伪造的。其作案手法是先利用离岸公司编造贸易背景，申购外汇，每次申购的金额都高达700万到900万美元，然后再从香港的离岸公司转到深圳的公司进行结汇。“这个团伙趁着人民币贬值，大发横财”，办案民警说，一个月下来就通过骗购的外汇赚了40多万元。环境好的时候（即指人民币贬值的时候），一个月至少都赚10多万元，而当人民币升值的时候，就主要是赚取3%的手续费。/广州日报